根據 CoinDesk 報道，白俄羅斯裔拉脫維亞企業家 Aliaksandr Klimenka 已在拉脫維亞被捕，並在舊金山法院出庭，面臨美國洗錢指控。 Klimenka 和其他人被指控在2017 年之前洗錢超過40 億美元，與犯罪活動有關。美國司法部(DOJ) 表示，Klimenka 是BTC-e 背後的人之一，BTC-e 是一家現已不復存在的加密貨幣交易所，曾經受到網路犯罪分子和金錢的歡迎。洗錢者。
週二公佈的針對克利門卡的指控包括多項洗錢和其他重罪。 根據起訴書，Klimenka 在 2011 年至 2017 年間洗錢了價值超過 40 億美元的犯罪活動收益，包括勒索軟體詐騙、身分盜竊計劃和加密貨幣早期的毒品分銷團夥。Klimenka 的律師沒有立即回應 CoinDesk 的要求供評論。
美國司法部也表示，儘管克利緬卡未能將交易所註冊為貨幣服務，但他在美國開展了廣泛的業務。 他也不斷規避反洗錢法規，並了解聯邦法律要求的客戶保障措施。 克利緬卡目前被加州聯邦拘留，在法庭審理期間他將繼續留在那裡。 如果所有罪名成立，Klimenka 最高將面臨 25 年監禁。 他是近年來因參與交易所而面臨刑事指控的幾位人士中最新的一位，其中包括俄羅斯國民亞歷山大·溫尼克(Alexander Vinnik)。
