互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)比特幣的搜索一直在不斷進(jìn)行，其價(jià)格一直在波動(dòng)和上漲，並先後突破了3萬(wàn)美元，4萬(wàn)美元和5萬(wàn)美元等多個(gè)壁壘。它已經(jīng)成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合約，但是由於市場(chǎng)波動(dòng)，出於更大的原因，幾乎每個(gè)交易日都會(huì)進(jìn)行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無(wú)法平靜下來(lái)。當(dāng)然，對(duì)於那些多次獲得利潤(rùn)的交易者來(lái)說(shuō)，他們自然會(huì)賺很多錢(qián)，他們的個(gè)人財(cái)富也會(huì)越來(lái)越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時(shí)，當(dāng)市場(chǎng)急劇波動(dòng)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)一些快樂(lè)和悲傷的現(xiàn)象。
目前，比特幣的價(jià)格超過(guò)57,000美元，比前一個(gè)交易日略有下降，但價(jià)格自年初以來(lái)一直飛漲，並創(chuàng)下曆史新高。但是，它是價(jià)格超過(guò)57,000美元的比特幣，已經(jīng)成為一些犯罪分子洗錢(qián)的新方法。那麼發(fā)生了什麼？首先，作為P2P形式的虛擬加密數(shù)字貨幣，比特幣具有隱蔽性強(qiáng)，難以追蹤的特點(diǎn)。因此，一些非法分子利用它來(lái)進(jìn)行洗錢(qián)犯罪和其他非法活動(dòng)。據(jù)最近最高檢察中央銀行聯(lián)合發(fā)布了一起懲治洗錢(qián)犯罪的典型案例。其中，上海的陳某波開(kāi)設(shè)了一個(gè)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)來(lái)發(fā)行虛擬貨幣。案中提到，他的妻子陳某之以低於90萬(wàn)元的低價(jià)賣(mài)掉了陳某所用非法集資購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛，然後與陳某所組建的微信集團(tuán)聯(lián)係了比特幣“礦工”。賣(mài)掉汽車(chē)的錢(qián)所有的資金都轉(zhuǎn)移給了“礦工”，以換取比特幣的鑰匙，然後把鑰匙寄給了陳某博進(jìn)行海外兌換。陳某波尚未到案。
2019年12月23日，上海市浦東新區(qū)人民法院作出判決，裁定陳某之洗錢(qián)罪，判處有期徒刑兩年，並處罰金人民幣20萬(wàn)元。陳某智未提起上訴，該判決已生效。最高人民檢察院和中央銀行指出，使用虛擬貨幣跨境交易將犯罪收益和收益轉(zhuǎn)換為海外合法貨幣或財(cái)產(chǎn)，是洗錢(qián)犯罪的一種新方法。洗錢(qián)金額是根據(jù)實(shí)際支付的以交換虛擬貨幣支付的資金金額計(jì)算得出的。顯然，使用比特幣洗錢(qián)的人都知道，比特幣是高度隱蔽的，很難追蹤。因此，他們使用它進(jìn)行跨境交流，然後賺取高額利潤(rùn)。當(dāng)然，在馬來(lái)西亞和其他國(guó)家也出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似的案例。由於許多國(guó)家尚未有效監(jiān)管比特幣，或者尚未對(duì)其進(jìn)行臨時(shí)監(jiān)管，因此它已逐漸成為一種新的洗錢(qián)犯罪手段。
此外，盡管當(dāng)前比特幣的價(jià)格一直在不斷上漲，但在市場(chǎng)上仍然存在很大爭(zhēng)議。許多金融機(jī)構(gòu)持消極態(tài)度，認(rèn)為它是投機(jī)性資產(chǎn)，而不是貨幣，因?yàn)樗狈?shí)用性。價(jià)值支持，並同時(shí)發(fā)出了一些警告。此外，印度即將實(shí)行加密貨幣禁令，其他國(guó)家對(duì)虛擬加密貨幣的前景並不十分樂(lè)觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢(qián)犯罪，因此未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)存在許多不確定性。
