Deltec 銀行資金被美國(guó)特勤局扣押用於洗錢和詐欺調(diào)查
美國(guó) 特勤局上個(gè)月查封了由巴哈馬銀行 Deltec Bank 控制的多個(gè)企業(yè)帳戶，該銀行與密碼學(xué)相關(guān)公司有聯(lián)繫。
週一聯(lián)邦法院未保密的新文件顯示，特勤局上個(gè)月查封了 Deltec 控制的幾個(gè)美國(guó)銀行帳戶。 文件顯示，美國(guó)當(dāng)局查獲的金額超過5,800萬美元。
此次查獲是對(duì)有組織的國(guó)際洗錢聯(lián)盟和從事加密貨幣投資和其他電子詐欺詐騙的犯罪分子進(jìn)行調(diào)查的一部分。
特勤局查獲的銀行帳戶是 Deltec 代表企業(yè)客戶在紐約三菱銀行 UFJ Trust 開設(shè)的託管帳戶。
美國(guó)當(dāng)局將巴哈馬銀行的一些客戶與涉及跨境系統(tǒng)的虛構(gòu)公司聯(lián)繫起來。 該計(jì)劃將涉及創(chuàng)建虛假的加密網(wǎng)站，以鼓勵(lì)受害者存入其資產(chǎn)或金錢。
