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根據CoinDesk報道，白俄羅斯裔拉脫維亞企業家AliaksandrKlimenka已在拉脫維亞被捕，並在舊金山法院出庭，面臨美國洗錢指控。美國司法部(DOJ)表示，Klimenka是BTC-e背後的人之一，BTC-e是一家現已不復存在的...

在李強總理的領導下，這項舉措是在國務會議期間啟動的。1月22日召開的理事會常務會議，反映了中國致力於更新其反洗錢策略，以應對數位貨幣帶來的複雜性。應對數位時代的監管挑戰鑑於金融科技的廣泛性和不斷發展的性質，修改反洗錢法律以將數位資產納入其中...

根據ForesightNews報道，美國紐約南區法官EdgardoRamos判處OneCoin律師MarkScott10年監禁，罪名是透過OneCoin洗錢數百萬美元。馬克·斯科特先前於2019年11月被判串謀實施銀行詐欺和串謀洗錢罪，目前...

針對華倫對美國證券交易委員會(SEC)批準現貨比特幣ETF提案的批評，Lummis辯稱，法定貨幣已洗錢超過9億美元，遠遠超過與加密貨幣相關的90萬美元。同時，參議院銀行委員會成員、美國參議員辛西婭·魯米斯(CynthiaLummis)和比爾...

-200萬個MANTA轉入BD韓國MANTA個人錢包-200萬個MANTA存入Bithumb充值錢包，佔Bithumb總流通量的75%以上。-上市後5分鐘內，MANTAbithumb的價格躍升至230美元-BD以50~100倍的價格拋售所有...

根據ForesightNews報道，美國參議院銀行委員會主席SherrodBrown宣布，未來幾週將繼續討論加密貨幣反洗錢立法。隨著加密貨幣的受歡迎程度不斷上升，立法者和監管機構越來越希望採取措施確保金融體系的安全。...

透過將現有措施的範圍擴大到涵蓋加密貨幣，EBA旨在協調整個歐盟加密資產服務提供者(CASP)打擊金融犯罪應採取的方法。此後，EBA發布了基於風險的CASP監管指南，並正在就擬議指南進行諮詢，以防止濫用加密貨幣轉移，該指南與全球監管機構金融行...

2020年9月，JosephFarace完成了指定比特幣向第三方的轉移，所有這些都是RyanFarace2018年毒品犯罪所得。2021年5月11日，另外查獲了587比特幣，也與RyanFarace的販毒有關。...

加密貨幣監管警報去年，加密貨幣公司支付了高達58億美元的罰款，其中幣安遭受了43億美元的罰款，凸顯了反洗錢(AML)罰款的激增。Fenergo數據顯示，洗錢罰款增加了30%，達到66億美元，強調需要加強監管。...

根據ForesightNews報道，美國參議員、馬薩諸塞州民主黨人伊麗莎白沃倫(ElizabethWarren)批評美國證券交易委員會(SEC)針對加密貨幣的法律和政策方針。她強調加密貨幣迫切需要遵守基本的反洗錢規則，特別是如果美國證券交易...