據(jù)報道，臺灣最大的加密貨幣交易平臺之一 ACE Exchange 因涉嫌詐欺活動而接受調(diào)查，當(dāng)?shù)禺?dāng)局估計詐欺價值超過 3,200 萬美元。
不過，該公司澄清稱，其員工並未捲入涉嫌詐欺案件。
ACE交易所創(chuàng)辦人因詐欺指控被捕
根據(jù)當(dāng)?shù)匦侣劽襟w《自由時報》報道，臺灣警方逮捕了ACE Exchange 的創(chuàng)始人David Pan 和其他13 名據(jù)稱是該公司員工的嫌疑人，原因是據(jù)稱三年來向投資者推銷毫無價值的加密貨幣。
據(jù)報道，潘和似乎是主謀的林楠透過各種社交媒體告訴投資者，這些代幣將在流行的本地和國外加密貨幣交易所上市，以使其看起來可信。
據(jù)稱，他們還欺騙毫無戒心的受害者，讓他們相信購買的加密貨幣會帶來巨額回報。 然而，促銷的代幣要么價值暴跌，要么不再流通。
同時，警方經(jīng)過多次突襲搜查，逮捕了潘和 13 名嫌疑人，並從林的住所查獲了 1.1152 億元新臺幣（約 360 萬美元）。
當(dāng)局還沒收了價值 1.08 億新臺幣（約 340 萬美元）的加密資產(chǎn)，查獲的資產(chǎn)總價值超過 2 億新臺幣（約 640 萬美元）。 報告進(jìn)一步指出，警方認(rèn)為潘和林三年來的詐騙金額估計為新臺幣 10 億元（合 3,200 萬美元）。
ACE交易所稱逮捕報告不準(zhǔn)確
詐欺案傳出後，ACE Exchange 發(fā)表聲明稱，其員工沒有被警方逮捕，同時表示該問題與 2019 年上市的一些「涉及非法活動」的加密貨幣有關(guān)。
「基本上，ACE 正在作為證人配合調(diào)查。 有媒體通報我司員工涉案，消息不屬實。 我們已致函媒體予以糾正。”
該公司還表示將於2024 年1 月8 日從其平臺上下架MOCT/TWD 交易對。ACE 補充說，該公司對代幣上市進(jìn)行定期“市場審查流程”，並將下架不符合要求的代幣。
ACE交易所成立於2018年，是臺灣三大加密貨幣平臺之一。
臺灣主要 ACE 交易所駁斥詐欺指控的貼文首先出現(xiàn)在 CryptoPotato 上。
