HyperVerse 涉嫌龐氏騙局賺了近 20 億美元，聘請演員充當(dāng)假
) 和大陪審團
的法律訴訟。
根據(jù)針對其兩名領(lǐng)導(dǎo)人的訴訟和刑事起訴書，這家在線投資企業(yè)以 HyperFund、HyperCapital 和 HyperTech 等多個品牌運營，被指控欺騙世界各地的個人，承諾從 2020 年 6 月左右開始快速積累財富
. SEC 聲稱，居住在阿拉伯聯(lián)合大公國的澳洲創(chuàng)始人 Sam Lee 和馬裡蘭州發(fā)起人 Brenda “Bitcoin Beutee” Chunga 精心策劃了一個“金字塔和龐氏騙局”，最終從投資者那裡榨取了高達 18.9 億美元。
訴訟稱，HyperFund 甚至聘請了演員史蒂文·里斯·劉易斯 (Steven Reece Lewis) 在發(fā)布會期間冒充首席執(zhí)行官，並透露劉易斯是一位居住在泰國的電視節(jié)目主持人。
美國證券交易委員會聲稱，該計劃在沒有合法收入來源的情況下運作，並依靠新投資者的資金向現(xiàn)有投資者支付提款。
起訴書還指出，Chunga 挪用了約 370 萬美元用於個人用途，包括購買寶馬、名牌服裝、馬裡蘭州價值 120 萬美元的房屋以及杜拜價值 110 萬美元的公寓。
Lee 被指控將 14 萬美元的數(shù)位資金轉(zhuǎn)移到他控制的錢包。
美國馬裡蘭州地區(qū)法院 1 月 25 日發(fā)出的起訴書指控 Lee 和 Chunga 合謀電匯詐欺。
美國證券交易委員會還指控他們提供未經(jīng)註冊的證券，並尋求歸還任何不當(dāng)取得的收益。
在本月稍早的一項相關(guān)進展中，根據(jù)美國國稅局的指控，美國當(dāng)局逮捕並指控羅德尼·伯頓 (Rodney Burton) 涉嫌透過同一欺詐性投資計劃詐騙超過 700 萬美元。
來源 - coindesk.com
