愛(ài)沙尼亞已批準(zhǔn)將價(jià)值 5.75 億美元的加密貨幣龐氏騙局 HashFlare 的幕後黑手 Ivan Turogin 和 Sergei Potapenko 引渡到美國(guó)。 儘管塔林法院先前曾批評(píng)愛(ài)沙尼亞政府沒(méi)有充分調(diào)查與引渡案相關(guān)的關(guān)鍵情況，但這項(xiàng)決定還是做出了。
塔林巡迴法院先前於 2023 年 11 月阻止了圖羅金和波塔彭科的引渡。當(dāng)時(shí)，人們對(duì)圍繞引渡請(qǐng)求的調(diào)查是否充分錶示擔(dān)憂。 然而，愛(ài)沙尼亞司法部現(xiàn)已進(jìn)行全面審查，並確定有足夠的證據(jù)證明引渡是合理的，而不會(huì)過(guò)度侵犯被告的基本權(quán)利。
欺騙和洗錢(qián)指控
根據(jù)美國(guó)司法部 (DoJ) 的書(shū)面引渡請(qǐng)求，圖羅金和波塔彭科於 2022 年 11 月在愛(ài)沙尼亞被捕。 美國(guó)當(dāng)局指控他們透過(guò) HashFlare 策劃了大規(guī)模的加密貨幣龐氏騙局。 根據(jù)起訴書(shū)，他們透過(guò)宣傳與 HashFlare 的欺詐性設(shè)備租賃合約並鼓勵(lì)投資名為 Polybius 的加密貨幣銀行來(lái)欺騙受害者。
美國(guó)司法部聲稱，這兩家公司都以龐氏騙局的形式運(yùn)作，圖羅金和波塔彭科利用空殼公司洗錢(qián)金額高達(dá) 5.75 億美元。 據(jù)稱，這些資金被用於購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)和豪華汽車(chē)。
引渡時(shí)程不明確
雖然愛(ài)沙尼亞已批準(zhǔn)引渡，但波塔彭科和圖羅金被轉(zhuǎn)移到美國(guó)接受詐欺指控的具體時(shí)間表仍不清楚。 引渡程序涉及必須遵循的法律和行政步驟，並且可能需要一段時(shí)間才能將被告移交給美國(guó)當(dāng)局。
總之，愛(ài)沙尼亞決定將 HashFlare 創(chuàng)始人引渡到美國(guó)，突顯了針對(duì)他們的指控的嚴(yán)重性。 美國(guó)司法部在此案中尋求正義，凸顯了加密貨幣相關(guān)犯罪的全球性以及各國(guó)之間為解決這些犯罪問(wèn)題而進(jìn)行的合作。 隨著這項(xiàng)法律程序的展開(kāi)，我們將對(duì)其進(jìn)行密切監(jiān)控，以確保這起備受矚目的加密貨幣詐欺案得到伸張正義。
